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NOMBRE |
QUIÉN ES |
DELITOS |
SITUACIÓN |
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Juan
Antonio Roca |
Ex
asesor de Urbanismo de Marbella |
Malversación, blanqueo de capitales y cohecho |
Prisión incondicional |
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Marisol Yagüe |
Ex
alcaldesa de Marbella |
Cohecho,
prevaricación y maquinación para alterar el
precio de las cosas |
Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros
el 14 de septiembre |
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Julián Muñoz |
Ex
alcalde de
Marbella |
Cohecho y malversación |
Prisión incondicional |
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Isabel García Marcos |
Ex
primera teniente de alcalde de Marbella |
Cohecho y
maquinación para alterar el precio de las cosas |
Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros
el 14 de septiembre |
|
Victoriano Rodríguez Martínez |
Ex
concejal de Tráfico |
Prevaricación,
malversación, cohecho, tráfico de influencias y
alteración del precio de las cosas |
Libertad bajo fianza de 60.000
euros el 14 de septiembre tras permanecer varios
meses en prisión |
|
Jenaro Briales Navarrete |
Director
general de Aifos |
Cohecho continuado |
Libertad bajo fianza de 200.000 euros el 28 de
julio tras permanecer en prisión desde el día 20
del mismo mes |
|
Jesús Ruiz Casado |
Presidente
de Aifos |
Cohecho continuado |
Libertad bajo fianza de 500.000 euros tras
permanecer en prisión desde el día 20 del mismo
mes |
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José
Andrés León |
Contable de Aifos |
Cohecho continuado |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
|
Pedro Pérez |
Ex
concejal del PA en el Ayuntamiento de Marbella |
Cohecho continuado |
En libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el
31 de octubre tras ingresar en prisión el 19 de
julio |
|
Tomás Reñones Greco |
Ex
futbolista del Atlético de Madrid y ex edil de
Marbella |
Cohecho relacionado con tráfico de influencias y
prevaricación |
Quedó en
Libertad bajo fianza de 50.000 euros el pasado
25 de octubre tras permanecer en prisión desde
finales de junio |
|
María José Lanzat |
Ex
edil andalucista y ex delegada de Turismo de la
Junta |
Cohecho y prevaricación |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 20
de octubre tras casi cuatro meses en prisión |
|
Rafael González Carrasco |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho relacionado con tráfico de influencias y
prevaricación |
Permanece en prisión por el 'caso Proinsa',
aunque el juez decretó libertad bajo fianza de 50.000 euros
en el 'caso Malaya' |
|
Francisco Javier Lendínez |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho |
En
libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15
días. |
|
José
Luis Fernández Garrosa |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho relacionado con tráfico de influencias y
prevaricación |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10
de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de
junio |
|
Rafael Calleja Villacampa |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho y prevaricación |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros el 10 de
octubre tras permanecer en la cárcel desde el 10
de octubre |
|
Emilio Jorrín |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho |
En
libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15
días. |
|
Miguel Jiménez Guerra |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho |
En
libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15
días |
|
José
Antonio Jaén Polonio |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10
de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de
junio |
|
Mari
Carmen Revilla Fernández |
Ex
concejala de Marbella |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
Vicente Manciles Higuero |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho relacionado con tráfico de influencias y
prevaricación |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros
el 1 de noviembre tras permanecer en la cárcel
desde el 2 de julio |
|
Antonio Luque Pancorbo |
Ex
concejal de Marbella |
Cohecho |
En
libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15
días. |
|
María Belén Carmona de León |
Ex
concejala de Marbella |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 6.000 euros |
|
Leopoldo Barrantes |
Ex
secretario del Ayuntamiento de Marbella |
Tráfico de influencias y prevaricación en la 1.ª
fase |
En
libertad con cargos y sin fianza. |
|
Rafael del Pozo |
Ex
jefe de la Policía Local de Marbella |
Cohecho, tenencia ilícita de armas, omisión del
deber de perseguir delitos |
En
libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15
días.
Nuevamente detenido |
|
Salvador Gardoqui |
Considerado testaferro de Roca |
Blanqueo de dinero |
Libertad bajo fianza de 12.000 euros |
|
Francisco Aranda Núñez |
Intermediario de Juan Antonio Roca |
Cohecho |
Libertad sin fianza y con cargos |
|
Francisco García Lebrón |
Director comercial de Aifos |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 30.000
euros |
|
José
Ávila Rojas |
Promotor constructor |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
|
Tomás Olivo |
Promotor constructor |
Pendiente de concretar |
Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
|
Cristóbal Peñarroya |
Fundador del grupo constructor Peñarroya |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
Rafael Gómez Sánchez |
Propietario de Arenal 2000 y de Tívoli |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
|
Emilio Miguel Rodríguez Bugallo |
Propietario de Construcciones Salamanca |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 500.000 euros |
|
Gonzalo Fernández Castaño |
Promotor/constructor |
Cohecho |
En
libertad sin fianza |
|
Fidel San Román |
Ganadero de reses bravas y socio de Las Ventas
de Madrid |
Cohecho relacionado con tráfico de influencias y
prevaricación |
Libertad provisional tras estar
en la cárcel desde el 1 al 19 de julio |
|
Manuel González Sánchez-Dalp |
Ganadero de reses bravas y apoderado de Rivera
Ordóñez |
Blanqueo |
Libertad con cargos y sin fianza |
|
Ignacio González Sánchez-Dalp |
Ganadero de reses bravas |
Blanqueo |
Libertad con cargos y sin fianza |
|
Enrique Ventero Terleira |
Promotor/constructor |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 300.000 euros |
|
Carmelo Armenta Rodríguez |
Promotor/constructor |
Falsedad documental |
En
libertad con cargos y sin fianza |
|
Sergio Santana Domínguez |
Detenido en Pamplona |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza |
|
Carlos Sánchez |
Empresario granadino |
Cohecho y
malversación de fondos |
Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros |
|
Andrés Liétor |
Socio del empresario Carlos Sánchez |
Cohecho y
malversación de fondos |
Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros |
|
José
Luis Alonso Boyer |
Empresario |
Cohecho |
Libertad bajo fianza de 20.000 euros |
|
Jaime Hachuel |
Empresario y testaferro de Roca |
Blanqueo |
Libertad sin fianza |
|
Julio de Marco |
Director gerente de la empresa de autobuses
Portillo |
Cohecho |
Libertad con cargos |
|
Ismael Pérez Peña |
Encargado de gestionar la empresa de grúas de
Marbella |
Cohecho |
Libertad
provisional en julio tras permanecer encarcelado
desde marzo |
|
Juan
Miguel Saavedra |
Empresario |
Cohecho y tráfico de influencias |
Libertad con cargos |
|
Rafael Llopis |
Publicista |
Cohecho |
Libertad con cargos |
|
Óscar Alberto Benavente Pérez |
Empresario y testaferro de Roca |
Blanqueo y fraude |
Prisión sin fianza |
|
Juan
Luis Benavente Pérez |
Testaferro de Juan Antonio Roca |
Blanqueo |
Libertad con cargos
|
|
Montserrat Corulla |
Testaferro de Juan Antonio Roca |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 60.000 euros desde el 4
de septiembre tras permanecer la cárcel desde el
3 de abril |
|
Julio Blasco Bazo-Garrido |
Testaferro de Juan Antonio Roca |
Blanqueo |
Libertad con cargos |
|
Joaquín Martínez Milanova |
Directivo de la empresa de autobuses Portillo |
Cohecho |
Libertad con cargos |
|
José
María Pérez Lozano |
Directivo de la empresa de autobuses Portillo |
Cochecho |
Libertad con cargos |
|
Ángel Rodríguez Alonso |
Empresario |
Cochecho |
Libertad sin fianza |
|
Manuel Sánchez Martín |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras
permanecer varios meses en prisión |
|
Manuel Juan Sánchez Zubizarreta |
Abogado |
Blanqueo |
En
libertad bajo fianza de 150.000 euros |
|
Francisco Antonio Soriano Pastor |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
|
Juan
Luis Soriano Pastor |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras pasar
varios meses en la cárcel |
|
Miguel Pérez Camino |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
Francisco Soriano Zurita |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
|
María Ursula Quinzano |
Empresaria |
Blanqueo |
En
libertad |
|
Ernesto Ramón Celdrán |
Supuesto testaferro |
Blanqueo |
En
libertad |
|
Juan Esteban
Saborido |
Subinspector
de la Policía Local |
Falsedad y tráfico de influencias |
En libertad sin
fianza, pero con cargos.
Nuevamente detenido |
|
Pablo Alba |
Subinspector
de la Policía Local |
Falsedad y tráfico de influencias |
En libertad sin
fianza, pero con cargos |
|
Moisés Rodríguez |
Empresario |
Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico
de influencias |
En libertad sin
fianza, pero con cargos |
|
Juan Luis
González |
Empresario |
Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico
de influencias |
En libertad sin
fianza, pero con cargos |
|
Gonzalo Astorqui |
Supuesto testaferro |
Presunto delito de blanqueo |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
Giovanni
Montaldo |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Pendiente
de declarar |
|
Francisco
Zambrana |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
|
Eusebio Sierra |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
José María
Enríquez |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 150.000 euros |
|
Manuel Lores |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
|
Francisco
Ramírez |
Funcionario
judicial |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 6.000 euros |
|
María Teresa
Zaldívar |
|
Acusada de blanqueo |
Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
|
Jesús Zaldívar |
|
Acusado de blanqueo |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
|
Benjamín
Martínez |
Director de banco |
|
Libertad bajo fianza de 12.000 euros |
|
José María
González de Caldas |
Empresario |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 50.000 euros |
|
Miguel López
Benjumea |
Empresario.
Arquitecto. |
Acusado de cohecho |
Libertad bajo fianza de 30.000 euros |
|
Elia Muñoz Zaldívar |
|
Acusada de blanqueo |
En
libertad con cargos |
|
José Miguel
Villarroya |
Empresario |
Acusado de blanqueo y
malversación |
En
libertad bajo fianza de 500.000 euros |
|
José Javier M. |
Policía Local |
Declaró como imputado sin cargos |
En
libertad |
|
Arturo R. R. |
Policía Local |
Declaró como imputado sin cargos |
En
libertad |
|
Juan José L. M. |
Policía Nacional |
Declaró como imputado sin cargos |
En
libertad |
|
Salvadora M. M. |
Trabajadora del
Ayuntamiento de Marbella |
Declaró como imputada |
En
libertad |
|
Javier Andrés S. P. |
Guardia Civil |
Revelación de secreto |
En
libertad sin fianza |
|
Alfonso M. B. |
Policía Local |
Revelación de secreto |
En
libertad sin fianza |
|
Sabino F. |
Joyero |
Blanqueo |
En
libertad sin fianza |
|
Juan Germán Hoffmann |
Abogado |
Blanqueo |
En
libertad tras pagar fianza de 150.000 euros |
José A. |
Abogado |
Blanqueo |
Libertad sin fianza |
|
María Rosa
Jimeno |
Esposa de Juan
Antonio Roca |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
|
María Roca
Jimeno |
Hija de Juan
Antonio Roca |
Blanqueo |
En libertad
con cargos, sin fianza |
|
Antonio Jimeno |
Cuñado de Juan
Antonio Roca |
Blanqueo |
Libertad bajo fianza de 60.000 euros |
|
Karin M.M. |
Testaferro de Juan
Antonio Roca |
Blanqueo |
En libertad
con cargos, sin fianza |
|
Óscar Jiménez |
Supuesto testaferro de Juan
Antonio Roca |
Blanqueo e insolvencia punible |
En
libertad bajo fianza de 60.000 euros |
|
María José G. G. |
Esposa de Óscar
Jiménez |
Declaró como imputada ante la
policía |
En
libertad |
|
Javier José P. L. |
Directivo de banca |
Declaró como imputado |
En
libertad |
|
Florencio San
Agapito |
Ex-comisario |
Blanqueo de capitales, cohecho,
fraude a la Hacienda Pública y delito contra la
ordenación del territorio |
En
libertad bajo fianza de 500.000 euros |
|
Pedro Román |
Ex primer teniente
de alcalde de Marbella |
Blanqueo de capitales, cohecho y delito contra la
ordenación del territorio |
Prisión incondicional |
|
María del Pilar
Román |
Hija de Pedro Román |
Blanqueo |
En
libertad sin fianza |
|
Isabel Pantoja |
Compañera
sentimental de Julián Muñoz |
Blanqueo en relación con fraude
fiscal. |
Libertad bajo fianza de 90.000 euros |
|
Pedro P. B. |
Empresario |
Blanqueo |
En
libertad |
|
Fernando de
Salinas |
Agente de bolsa |
Blanqueo de capitales |
En
libertad con cargos |
|
Jean Fournets |
Galerista |
Blanqueo de capitales |
En
libertad tras pagar la fianza de 100.000 euros |
|
Carlos G. P. |
Compra-venta de
obras de arte |
Blanqueo de capitales |
Libertad sin fianza |
|
Ricardo Arranz |
Empresario |
Cohecho |
En
libertad |
|
Francisco Javier
de Urquía |
Magistrado |
Cohecho y prevaricación |
En
libertad |
